INTERIOR
GOC-2023-986-EX83
RESOLUCIÓN 19/2023
POR
CUANTO: La Resolución 1373 del Consejo
de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas,
relativa a la prevención y enfrentamiento al terrorismo y su financia- miento, de fecha 28 de septiembre de 2001,
exhorta a los Estados a trabajar de conjunto
para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, en particular
acrecentando su coopera- ción y
cumpliendo plenamente los convenios internacionales contra el terrorismo.
POR CUANTO: La Ley 151, Código Penal,
de fecha 15 de mayo de 2022, establece en los Títulos I y II, conductas que atentan contra el orden constitucional, y el normal uso o funcionamiento de medios, recursos
o entidades socioeconómicas o militares; así como los delitos de terrorismo cuyas acciones
evidencien el propósito de intimidar u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de realizar- lo o, de igual manera, provocar estados
de alarma, temor o terror en la población, en un grupo de personas
o en determinada persona, poner en peligro
inminente o afectar
la vida, la integridad física o mental de las
personas, provocar afectaciones a bienes de significa- tiva consideración o importancia, el medio ambiente, la paz
internacional o la seguridad del
Estado cubano.
POR CUANTO: El Decreto-Ley 317 del
Consejo de Estado, sobre la prevención y detección
de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos, de fecha 7 de diciembre de 2013, en su Disposición Especial Primera designa
a los órganos de enfrenta-
miento e investigación penal del Ministerio del Interior, entre las autoridades competentes para prevenir
y detectar operaciones sospechosas de lavado
de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de
armas de destrucción masiva.
POR CUANTO: La Resolución 16 del
Ministro del Interior, para la prevención y en- frentamiento al lavado
de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, de 25 de
agosto de 2022, regula la participación de los
órganos de enfrentamiento e investigación penal y en su Artículo
14, faculta a la Direc-
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ción General de Investigación Criminal,
para que una vez obtenido
el visto bueno de las autoridades y órganos consultados y
haberse aprobado por el Ministro del Interior la propuesta de identificación y designación de personas y
entidades vinculadas a actos de terrorismo
en virtud de las precitadas normas, dicte resolución para su inclusión en la Lista Nacional.
POR TANTO: En el ejercicio
de las facultades que me están conferidas,
RESUELVO
PRIMERO: Incluir en la Lista Nacional
a las personas y entidades
que en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, del derecho interna- cional y del ordenamiento jurídico interno, han sido sometidas a
investigaciones penales y se
encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en
la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión
de actos mate- rializados en el territorio nacional o en otros países,
en función de actos de terrorismo las que se designan
a continuación:
I. Lista de Personas:
Causas 1, 2 y 4 de 1999, referidas a los hechos terroristas consumados
en esa década en hoteles y otros centros turísticos de La
Habana, Cuba:
1. Guillermo Novo Sampoll
2. Pedro Remón Crispín Rodríguez
3. José Francisco
Hernández Calvo
Causa
2/2014, relacionada con la infiltración por las costas
cubanas de terroristas pro- cedentes de los
Estados Unidos, para ejecutar actos violentos en la provincia de Villa Clara, Cuba:
4. Manuel Pérez Alzugaray
5. Alfredo Carmona
Quían
6. Ramón Domínguez Rodríguez
7. Emeterio Invierno
8. Raúl González
(Isidro Moscú)
9. Gerardo Capote
Dueñas
10.
Santiago Álvarez Fernández Magriñá
Expedientes de fase preparatoria, iniciados
por planes de atentado contra
el Presidente de la
República de Cuba en los siguientes eventos y países:
a) 886/1991, en la Cumbre
Iberoamericana de México.
b) 941/1992, en la Cumbre Iberoamericana de España.
c) 1114/1993, durante
la toma de posesión del presidente de Honduras.
d) 11/1994, en la Cumbre
Iberoamericana de Cartagena de Indias, Colombia.
e) 19/1998, en la República
Dominicana.
f) 1/2001, en la Cumbre
Iberoamericana de Panamá.
Expediente Investigativo 32/1997,
iniciado por un plan de atentado contra
el Presiden- te de la República de Cuba, en Isla Margarita, Venezuela:
11.
Antonio Eugenio Iglesia
Pons
Expediente Investigativo 12/2010,
iniciado como resultado de las Causas 1, 2 y 4 ra- dicadas a consecuencia de los actos terroristas organizados desde EEUU y otros países,
y cometidos en La
Habana, Cuba, en la
segunda mitad de la década de los años 90:
12.
Ninoska Pérez Castellón
13.
José Antonio Costa
14.
Horacio García Cordero
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15. Domingo
Moreira Armada
16.
Erelio Peña Fernández
17.
Lombardo Pérez Placencia
18.
Fernando Canto Martí
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19.
Luis Manuel de la Caridad
Zúñiga Rey
20.
Manuel Ramón José Cereijo Álvarez
21.
Domingo José
Antonio Sarduní Casas
Expediente Investigativo 22/2001, iniciado por promover, financiar
u organizar actos
terroristas ejecutados en Cuba en las causas
siguientes:
a) 9/1991, en Caibarién, Villa Clara.
b) 1/1992, en Matanzas.
c) 1/1995, en Caibarién, Villa Clara.
d) 2/1996, en Santiago de Cuba.
e) 2/1996 en Villa Clara.
f) 2/1996 en La Habana.
g) 2/1997 en Ciego
de Ávila.
h) 1/2010 en Cayo Jutía,
Villa Clara.
22.
Rodolfo Frómeta Caballero
23.
Jesús Isidro Canoura
Hernández
24.
Sergio Francisco González
Rosquete
25.
Diego Miguel Tintorero Rodríguez
26.
Julio César Codiac
27.
Héctor Francisco
Alfonso Ruiz
28.
Eduardo Macaya Álvarez
29.
Ramón Saúl Sánchez
Rizo
30.
José Jesús Basulto
León
31.
René Corvo Lorenzo
(Además de Santiago Álvarez
Fernández Magriñá y Guillermo Novo Sampoll)
Expediente Investigativo 23/2001, iniciado
por la implicación de estas personas en los
hechos investigados en los expedientes de fase preparatoria 886/1991, 941/1992, 1114/1993, 11/1994, 19/1998 y 1/2001 que
fueron radicados por planes de atentado contra el Presidente de la República
de Cuba:
32.
Luis Manuel Abreu Villareal
33.
Ángel Manuel
Alfonso Alemán
34.
Antonio Calatayú Rivera
35.
Francisco Eulalio Castro
Paz
36.
Pedro Adrián
Acosta
37. Silverio
Liriano Rodríguez Pérez (Además de Ramón Saúl Sánchez Rizo)
Expediente Investigativo 12/2015,
iniciado por la promoción de acciones militares contra Cuba:
38. Félix Ismael
Rodríguez Mendigutía
Expediente de fase preparatoria 134/1994, iniciado por la ejecución
de delitos de Pira- tería,
Violencia contra superior,
Salida Ilegal del Territorio Nacional, Portación Ilegal de Armas de Fuego
y Deserción:
39. Leonel Macías
González
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Expediente de fase preparatoria 18/2019,
iniciado por promover, organizar y financiar
el descarrilamiento de un tren que trasladaba mercancías desde la localidad del Mariel, en la provincia de Artemisa, hacia La Habana, provocando daños
materiales:
40. Luis Mario Vela Reyes
41.
Yasser Izquierdo Hernández
Expediente de fase preparatoria 1/2020,
iniciado por financiar
y ejecutar actividades
dirigidas a desestabilizar el orden social en Cuba:
42.
Ana Olema Hernández
Matamoros
Expediente de fase preparatoria 8/2020, iniciado por
promover, organizar y financiar la
realización de hechos de sabotajes en el sistema electroenergético nacional y
otras en- tidades ubicadas en Cuba:
43.
Iván Leyva
Basulto
44.
Jorge Luis Fernández Figueras
Expediente de fase preparatoria 20/2020,
iniciado por promover, financiar y ejecu-
tar acciones de sabotajes en Cuba y atentados contra funcionarios públicos de órganos
de aplicación y cumplimiento de la ley:
45.
Yonel Fernando Cardoso
46.
Rogelio Enrique
Bolufé Izquierdo
Expedientes de fase preparatoria 26/2020 y 42/2020, iniciado por estimular, financiar
y
ejecutar hechos de sabotajes en el sistema
electroenergético nacional en Cuba:
47.
William Cabrera González
48.
Michel Naranjo Riverón
Expediente de fase preparatoria 45/2020, iniciado por
promover, organizar y ejecutar la realización de actividades contra
el funcionamiento de instituciones públicas
de Cuba:
49.
Alipio Estupiñan Tamayo
Expediente de fase preparatoria 41/2020
y 2/2023, iniciado
por incitar, financiar
y eje- cutar hechos de
sabotaje y acciones contra el orden constitucional en Cuba:
50.
Yamila Betancourt García
Expediente Investigativo 71/2021,
iniciado por incitar
a la realización de acciones
que afectan el orden social
en Cuba, mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas; así como promover
la agresión armada contra Cuba:
51. Alexander Otaola
Casal
52. Orlando Gutiérrez
Boronat
53. Eliecer Ávila Cecilia
54. Liudmila Santiesteban Cruz (Liu Santiesteban)
55. Manuel Milanés
Pizonero
56. Alain Lambert
Sánchez (Paparazzi cubano)
57. Jorge Ramón Batista Calero
(Ultrack)
58. Eduardo Arias
León
Expediente Investigativo 27/2020, iniciado por el ataque
con un arma de fuego a la embajada de Cuba en los Estados Unidos, el 30
de abril de 2020:
59.
Alexander Alazo Baró
Expediente Investigativo 01/2021,
iniciado por incitar
a la realización de acciones
que afectan el orden social
en Cuba, mediante actos violentos contra funcionarios públicos y bienes
de significativa consideración
social:
60.
Leo Juvier Hendrick
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Expediente de fase preparatoria 128/2022, iniciado por promover, financiar
y ejecutar actos de sabotajes en el Tribunal
Popular Municipal de Centro Habana y la Dirección Provincial de los Comités
de Defensa de la Revolución, en La
Habana, Cuba:
61. Amijail Sánchez
González
II. Entidades u organizaciones criminales radicadas en Estados
Unidos que organizan,
financian, proveen medios
y ejecutan acciones
contra la seguridad
del Estado cubano:
1. ALPHA-66
2. Fundación Nacional
Cubano Americana (FNCA)
3. Ex Club (Asociación de Ex Prisioneros y Combatientes Políticos
Cubanos)
4. Hermanos al Rescate
5. Movimiento Democracia
6. Partido Unidad
Nacional Democrática (PUND)
7. Comandos F-4
8. Junta Patriótica de Cuba
9. Movimiento 30 de noviembre
10.
Asamblea de la Resistencia
11.
Movimiento Clandestino
12.
Comando C-40
13.
Partido Nacionalista Cubano
(PNC)
14.
Cuba Primero
15.
Lobos Solitarios
16.
Nueva Nación Cubana
17.
La Nueva
Nación Cubana
en Armas
18.
M20 Movimiento
de
Resistencia Escuadrón Amalia (MREA)
19.
Auto Defensa del Pueblo
SEGUNDO: El Ministerio del Interior
asegura la existencia de motivos o bases ra-
zonables para incluir a estas personas y entidades u organizaciones en
la Lista Nacional de terroristas, con
elementos probatorios debidamente documentados, que satisfacen los criterios de designación definidos en las
normas internacionales y nacionales menciona-
das en esta Resolución.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA: La presente
Resolución entra en vigor a partir de la fecha de su publicación
en la Gaceta
Oficial de la República de Cuba.
COMUNÍQUESE al Presidente del Tribunal
Supremo Popular; a la Fiscal General de la
República; a los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia; al Director
General de Investigación de
Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba; al Viceminis- tro del Interior; y a jefes de órganos
de enfrentamiento del Ministerio del Interior.
PUBLÍQUESE en la Gaceta
Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original de la presente
Resolución, en la Dirección General
de Inves- tigación Criminal del Ministerio del
Interior.
DADA en La Habana, a los 2 días del mes
de noviembre de 2023, “Año 65 de la Revolución”.
Jefa de la Dirección General
de Investigación Criminal
Primer Coronel
Moraima Bravet Garófalo
