Departamento del Tesoro retira de lista negra a empresas vinculadas con Cuba

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el martes que ha retirado a decenas de empresas cubanas o ligadas a Cuba de una lista negra de compañías presuntamente vinculadas al apoyo al terrorismo y el narcotráfico, una medida que sin dudas sigue la línea de la nueva política hacia la Isla, iniciada el pasado 17 de diciembre.

De acuerdo con fuentes de prensa estadounidenses, algunas de las empresas se desempeñan en el sector del turismo, incluidos touroperadores, agencias de viajes y líneas de cruceros. La mayoría tienen sede en Panamá y dos en Estados Unidos. Algunos de los barcos removidos de la lista navegan bajo bandera chipriota.

Específicamente, se trata de seis individuos, 38 negocios y 15 barcos cuyos activos estaban bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, inglés) del Departamento del Tesoro, y que tenían prohibido hacer negocios con ciudadanos o entidades estadounidenses.

Compañías e individuos que se incluyen en la lista negra de la OFAC (lista de Nacionales Especialmente Designados - Specially Designated Nationals, SDN) están vetados de hacer negocios en o con Estados Unidos. En ese sentido, los 59 touroperadores, personas, barcos y otras empresas que han salido de la lista ya no tienen bloqueado el acceso a esa posibilidad, explicaron fuentes diplomáticas.

Algunas de esas empresas habían estado en la lista por décadas. Incluso, no está claro si algunas han dejado de operar. Más de 200 permanecen aún, precisó la AP.

En Polemica Digital se dice

Un comunicado de la Oficina de Control y Activos Extranjeros (OFAC) publicado este 24 de marzo elimina a casi 60 compañías y empresas cubanas o vinculadas con Cuba que operan en países como Panamá o Estados Unidos de la lista de Nacionales Especialmente Desginados o SDN.

La OFAC publica sistemáticamente una lista de las personas y empresas controladas por, o que actúan para o en nombre de, los países sancionados. También enumera a personas, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en virtud de programas que no son específicos de cada país. En conjunto, estos individuos y empresas se denominan “Nacionales Especialmente Designados” o “SDN”. Sus activos se bloquean y a los ciudadanos estadounidenses se les prohíbe en general negociar con ellos.

Dentro de la lista, llama la atención la presencia de nombres de individuos ya fallecidos y que pertenecían a altos cargos del gobierno cubano. También pudiera tratarse de ciudadanos con idéntico nombre, primer y segundo apellidos.

Tal es el caso de Osvaldo Antonio Castell Valdés. Un individuo de idénticos nombres y dos apellidos falleció a los 78 años, en La Habana, en el año 2011. Castell fue combatiente del Directorio Revolucionario y asaltante al Palacio Presidencial, integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Asimismo se encuentra el nombre de Amado Padrón Trujillo. Un ciudadano cubano de igual nombre y apellidos fue condenado en la Causa 1 de 1989 junto al General Ochoa y previamente ocupaba el cargo de Mayor del MININT.

En esta página aparece una lista de las SDN de acuerdo con los programas.

Ninguna de las dependencias de la corporación CIMEX, ubicadas en México, Panamá, España y Cuba fueron eliminadas de la lista.

También continúa en la lista Miria Conteras, secretaria del presidente Salvador Allende desde 1960 hasta 1973. Se exilió en La Habana en 1973 y trabajó como representante de Havanatur en París y en Miami. Contreras murió en noviembre de 2002, en Santiago, Chile.

Empresas, personas y barcos removidos de la lista:

1- ABASTECEDORA NAVAL Y INDUSTRIAL, S.A. (a.k.a. ANAINSA), Panama [CUBA].

2- ANAINSA (a.k.a. ABASTECEDORA NAVAL Y INDUSTRIAL, S.A.), Panama [CUBA].

3- ABDELNUR, Nury de Jesus, Panama (individual) [CUBA].

4- AGENCIA DE VIAJES GUAMA (a.k.a. GUAMA TOUR; a.k.a. GUAMATUR, S.A.; a.k.a. VIAJES GUAMA TOURS), Bal Harbour Shopping Center, Via Italia, Panama City, Panama [CUBA].

5- VIAJES GUAMA TOURS (a.k.a. AGENCIA DE VIAJES GUAMA; a.k.a. GUAMA TOUR; a.k.a. GUAMATUR, S.A.), Bal Harbour Shopping Center, Via Italia, Panama City, Panama [CUBA].

6- GUAMATUR, S.A. (a.k.a. AGENCIA DE VIAJES GUAMA; a.k.a. GUAMA TOUR; a.k.a. VIAJES GUAMA TOURS), Bal Harbour Shopping Center, Via Italia, Panama City, Panama [CUBA].

7- GUAMA TOUR (a.k.a. AGENCIA DE VIAJES GUAMA; a.k.a. GUAMATUR, S.A.; a.k.a. VIAJES GUAMA TOURS), Bal Harbour Shopping Center, Via Italia, Panama City, Panama [CUBA].

8- ALEGRIA DE PIO (Naviera Maritima de Arosa, Spain) (vessel) [CUBA].

9- AVALON, S.A., Colon Free Zone, Panama [CUBA].

10 -BEWELL CORPORATION, INC., Panama [CUBA].

11- CARBONICA, S.A., Panama [CUBA].

12- CARIBBEAN HAPPY LINES (a.k.a. CARIBBEAN HAPPY LINES CO.), Panama [CUBA].

13- CARIBBEAN HAPPY LINES CO. (a.k.a. CARIBBEAN HAPPY LINES), Panama [CUBA].

14- CARIBSUGAR, S.A., Panama [CUBA].

15- CARISUB, S.A., Panama [CUBA].

16- CASTELL VALDEZ, Osvaldo Antonio, Panama (individual) [CUBA].

17- CHAMET IMPORT, S.A., Panama [CUBA].

18- COMPANIA PESQUERA INTERNACIONAL, S.A., Panama [CUBA].

19- DELGADO ARSENIO, Antonio, Panama (individual) [CUBA].

20- DUQUE, Carlos Jaen, Panama (individual) [CUBA].

21- FAMESA INTERNATIONAL, S.A., Panama [CUBA].

22- GLOBAL MARINE OVERSEAS, INC., Panama [CUBA].

23- HERMANN SHIPPING CORP., INC., Panama [CUBA].

24- HYALITE (Whiteswan Shipping Co., Ltd., Cyprus) (vessel) [CUBA].

25- INVERSIONES LUPAMAR, S.A. (a.k.a. LUPAMAR INVESTMENT COMPANY), Panama [CUBA].

26- LUPAMAR INVESTMENT COMPANY (a.k.a. INVERSIONES LUPAMAR, S.A.), Panama [CUBA].

27- KOL INVESTMENTS, INC., Miami, FL, United States [CUBA].

28- LOUTH HOLDINGS, S.A., Panama [CUBA].

29- PADRON TRUJILLO, Amado, Panama (individual) [CUBA].

30- PESCADOS Y MARISCOS DE PANAMA, S.A. (a.k.a. PESMAR S.A.; a.k.a. PEZMAR S.A.), Panama City, Panama [CUBA].

31- PESMAR S.A. (a.k.a. PESCADOS Y MARISCOS DE PANAMA, S.A.; a.k.a. PEZMAR S.A.), Panama City, Panama [CUBA].

32- PEZMAR S.A. (a.k.a. PESCADOS Y MARISCOS DE PANAMA, S.A.; a.k.a. PESMAR S.A.), Panama City, Panama [CUBA].

33- PIRAMIDE INTERNATIONAL, Panama [CUBA].

34- RADIO SERVICE, S.A., Panama [CUBA].

35- RECICLAJE INDUSTRIAL, S.A., Panama [CUBA].

36- ROSE ISLANDS (Shipley Shipping Corp., Panama) (vessel) [CUBA].

37- SIBONEY INTERNACIONAL, S.A., Edificio Balmoral, 82 Via Argentina, Panama City, Panama; Venezuela [CUBA].

38- STERN, Alfred Kaufman, Prague, Czech Republic (individual) [CUBA].

39- TALLER DE REPARACIONES NAVALES, S.A. (a.k.a. TARENA, S.A.), Panama City, Panama [CUBA].

40- TARENA, S.A. (a.k.a. TALLER DE REPARACIONES NAVALES, S.A.), Panama City, Panama [CUBA].

41- TECHNIC DIGEMEX CORP., Calle 34 No. 4-50, Office 301, Panama City, Panama [CUBA].

42- TEMIS SHIPPING CO., Panama [CUBA].

43- TRAVEL SERVICES, INC., Hialeah, FL, United States [CUBA].

44- TREVISO TRADING CORPORATION, Edificio Banco de Boston, Panama City, Panama [CUBA].

45- HEYWOOD NAVIGATION CORPORATION, c/o MELFI MARINE CORPORATION S.A., Oficina 7, Edificio Senorial, Calle 50, Apartado 31, Panama City 5, Panama [CUBA].

46- POCHO NAVIGATION CO. LTD., c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104, Havana, Cuba [CUBA].

47- BROTHERS (f.k.a. TULIP ISLANDS) (C4QK) Bulk Carrier 25,573DWT 16,605GRT Cyprus flag (Ciflare Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

48- TULIP ISLANDS (a.k.a. BROTHERS) (C4QK) Bulk Carrier 25,573DWT 16,605GRT Cyprus flag (Ciflare Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

49- CARIBBEAN SALVOR (9H2275) Tug 669DWT 856GRT Malta flag (Compania Navegacion Golfo S.A.) (vessel) [CUBA].

50- HARNMAN H (f.k.a. PEONY ISLANDS) (5BXH) Bulk Cargo 26,400DWT 15,864GRT Cyprus flag (PEONY SHIPPING CO. LTD. (SDN)) (vessel) [CUBA].

51- PEONY ISLANDS (a.k.a. HARNMAN H) (5BXH) Bulk Cargo 26,400DWT 15,864GRT Cyprus flag (PEONY SHIPPING CO. LTD. (SDN)) (vessel) [CUBA].

52- NEW GROVE (f.k.a. KASPAR) (P3QJ3) General Cargo 1,909DWT 754GRT Cyprus flag (Oakgrove Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

53- KASPAR (a.k.a. NEW GROVE) (P3QJ3) General Cargo 1,909DWT 754GRT Cyprus flag (Oakgrove Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

54- PINECONE (f.k.a. GRETE) (P3QH3) General Cargo 1,941DWT 753GRT Cyprus flag (Pinecone Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

55- GRETE (a.k.a. PINECONE) (P3QH3) General Cargo 1,941DWT 753GRT Cyprus flag (Pinecone Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

56- RAVENS (9H2485) General Cargo 2,468DWT 1,586GRT Malta flag (ATAMALLO SHIPPING CO. LTD. (a.k.a. ANTAMALLO SHIPPING CO. LTD.) (SDN)) (vessel) [CUBA].

57- TEPHYS (f.k.a. PAMIT C) (H2RZ) General Cargo 15,123DWT 8,935GRT Cyprus flag (Tephys Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

58- PAMIT C (a.k.a. TEPHYS) (H2RZ) General Cargo 15,123DWT 8,935GRT Cyprus flag (Tephys Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].

59- WEST ISLANDS (C4IB) General Cargo 15,136DWT 9,112GRT Cyprus flag (WEST ISLAND SHIPPING CO. LTD. (SDN)) (vessel) [CUBA].